O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão, depois de se ter declarado culpado, no ano passado, de violar as leis federais de branqueamento de capitais, juntamente com a sua empresa, que também se declarou culpada de violações de sanções.
O juiz de Seattle, Richard Jones, proferiu a sentença, que ficou muito abaixo da sentença de três anos que os procuradores pretendiam, de acordo com vários relatórios.
No seu acordo judicial, Zhao concordou em renunciar ao cargo de CEO da Binance e pagar uma multa de 50 milhões de dólares por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, bem como violações de sanções vinculadas a usuários no Irão, Cuba, Síria e áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.
Num processo judicial apresentado no início deste mês, os advogados do Departamento de Justiça recomendaram uma pena de prisão de três anos para Zhao, argumentando que isso o responsabilizaria “pela sua conduta criminosa intencional” e “não só enviaria uma mensagem a Zhao, mas também ao mundo”.
As diretrizes federais recomendam uma pena de 12 a 18 meses para este tipo de infrações, mas os procuradores argumentaram que tal não “refletiria adequadamente a gravidade da infração de Zhao (…) nem ofereceria um efeito dissuasor específico ou geral adequado”.
Os advogados de Zhao pediram cinco meses de liberdade condicional, observando que o bilionário das criptomoedas aceitou a responsabilidade pelas violações de lavagem de dinheiro e já está longe da sua família há mais de cinco meses após receber ordem de permanecer nos EUA.
Os arquivos feitos pelos advogados de Zhao incluem cartas de sua família, investidores, membros da realeza dos Emirados Árabes Unidos e ex-embaixador dos EUA na China Max Baucus, entre outros, mencionando o seu trabalho de caridade e pintando-o como um homem de família.
(Com Forbes Internacional/Siladitya Ray)