O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, deverá ser condenado num tribunal federal de Seattle esta terça-feira, depois de ele e a sua empresa se terem declarado culpados, no ano passado, de violar as leis e sanções federais em matéria de branqueamento de capitais.

No seu acordo judicial, Zhao concordou em abandonar o cargo de CEO da Binance e pagar uma multa de 50 milhões de dólares por não ter mantido um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais, bem como por violações de sanções relacionadas com utilizadores no Irão, Cuba, Síria e áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

Num processo judicial apresentado no início deste mês, os advogados do Departamento de Justiça recomendaram uma pena de prisão de três anos para Zhao, argumentando que isso o responsabilizaria “pela sua conduta criminosa intencional” e “não só enviaria uma mensagem a Zhao, mas também ao mundo”.

As diretrizes federais recomendam uma pena de 12 a 18 meses para este tipo de infrações, mas os procuradores argumentaram que tal não “reflectiria adequadamente a gravidade da infração de Zhao (…) nem ofereceria um efeito dissuasor específico ou geral adequado”.

Os advogados de Zhao pediram cinco meses de liberdade condicional, observando que o bilionário das criptomoedas aceitou a responsabilidade pelas violações de lavagem de dinheiro e já está longe de sua família há mais de cinco meses após receber ordem de permanecer nos EUA.

Os arquivos feitos pelos advogados de Zhao incluem cartas de sua família, investidores, a realeza dos Emirados Árabes Unidos e o ex-embaixador dos EUA na China Max Baucus, entre outros, mencionando o seu trabalho de caridade e pintando-o como um homem de família.

(Com Forbes Internacional/Siladitya Ray)