A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está a analisar operações realizadas a 23 de março por pelo menos três empresas, antes de Donald Trump anunciar uma extensão do cessar-fogo com o Irão, segundo avançou o Wall Street Journal.
Entre as entidades sob escrutínio estão a Qube Research & Technology, a Totsa, divisão de trading da petrolífera francesa TotalEnergies, e a Forza Fund Ltd. Nenhuma das empresas foi acusada de qualquer irregularidade.
De acordo com documentos consultados pelo jornal norte-americano, as operações realizadas nesse dia terão gerado cerca de 5 milhões de dólares (4,6 milhões de euros) para a Qube, 200 mil dólares (185 mil euros) para a Totsa e 10 milhões de dólares (9,2 milhões de euros) para a Forza Fund.
Os ganhos representam apenas uma pequena parte dos cerca de 800 milhões de dólares (739 milhões de euros) que terão circulado em operações relacionadas com o mercado petrolífero naquele dia.
Segundo o Wall Street Journal, parte das transações analisadas poderá ter sido motivada por um artigo publicado pela Semafor cerca de 33 minutos antes da publicação de Trump sobre o Irão.
A Qube afirmou ao jornal que as suas decisões de investimento são “baseadas em modelos” e não em comentários políticos ou desenvolvimentos geopolíticos. A empresa não comentou diretamente a alegada investigação da CFTC.
Já a Totsa disse desconhecer qualquer investigação formal por parte do regulador norte-americano, acrescentando que cumpre todas as regras dos mercados onde opera.
A Forbes contactou a Qube e a Totsa para obter comentários adicionais. Um representante da Forza Fund não respondeu, embora uma empresa chinesa associada ao fundo tenha indicado ao Wall Street Journal que também desconhece qualquer investigação em curso.
A Reuters tinha avançado anteriormente que a CFTC começou a investigar operações suspeitas no mercado petrolífero em abril, citando uma fonte próxima do processo. As transações sob análise terão ocorrido sobretudo a 23 de março e 7 de abril.
Além da investigação conduzida pela CFTC, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estará também a analisar operações financeiras associadas a anúncios feitos por Donald Trump e por responsáveis iranianos, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, segundo a ABC News.
Os detalhes das investigações permanecem limitados, mas as operações realizadas nos dias 23 de março, 7, 17 e 21 de abril terão gerado cerca de 2,6 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros) em ganhos para investidores.
Texto original aqui. Artigo traduzido e editado por Paulo Marmé.
